Как я поймал чистые на вид монеты на горячем через Chainguard AML

Однажды ко мне обратился знакомый майнер с просьбой помочь обналичить USDT. Сумма была хорошая, адрес выглядел прилично — много транзакций, старый аккаунт. Но внутреннее чутье подсказывало мне проверить его через Chainguard AML. И я не зря это сделал. Базовый бесплатный обзорник показал «все чисто», а вот aml проверка от Chainguard AML вскрыла ужасную правду. Оказалось, что 40% средств на этом кошельке поступили через цепочку из трех миксеров (CoinJoin и подобные сервисы). Сервис наглядно подсветил, что это «влияние незаконных источников». Я вежливо отказал другу, и, как оказалось, сделал правильно — через неделю этот кошелек был внесен в черный список нескольких крупных бирж. Chainguard AML дает вам суперсилу видеть то, что скрыто. Я настоятельно рекомендую не доверять «чистоте» на глаз. Если вы занимаетесь обменом или трейдингом, этот сервис должен быть вашим вторым глазом.